内山篤税理士事務所

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起業時の法人銀行口座開設のハードルと事前準備

1.特殊詐欺 特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する窃盗(キャッシュカード詐欺盗)を含む。)の総称。 警察庁広報資料(捜査第二課・生活安全企画課)「令和元年における特殊詐欺認知・検挙状況等について(確定値版)」より https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2019.pdf 2.口座開設申込で必要な書類(例:三井住友銀行)https://www.smbc.co.jp/hojin/kouza/websoudan.html 1.申込法人名の印鑑登録証明書(発行日から6ヵ月以内)の写し 2.履歴事項全部証明書(発行日から6ヵ月以内)の写し 3.手続者(来店予定者)の本人確認資料の両面の写し 4.手続者(来店予定者)が口座開設を委任されていることの委任状の写し 5.主たる事業の許認可証(有効期限内のもの)の写し 6.本店・主たる事務所の建物登記簿謄本(自己所有の場合)または賃貸借契約書(借家の場合)の写し 7.口座開設希望店の最寄りの事業所の建物登記簿謄本または賃貸借契約書の写し(6と異なる場合) 8.(実質的支配者が外国人の場合)英字名の名前がわかる書類 3.JETRO 「法人口座開設に関する相談」 https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section1/reference.html#r3

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